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公司代码：600313 公司简称：农发种业家有小女
第一节 紧要辅导
1今年度申诉摘录来自年度申诉全文，为全面了解本公司的计议效果、财务情景及将来发展筹画，投资者应当到网站仔细阅读年度申诉全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档料理东谈主员保证年度申诉内容确实切性、准确性、完好性，不存在演叨纪录、误导性施展或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律连累。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审亚太司帐师事务所（特别庸俗结伴）为本公司出具了尺度无保属成见的审计申诉。
5董事会决议通过的本申诉期利润分派预案或公积金转增股本预案
经中审亚太司帐师事务所（特别庸俗结伴）核定，公司2023年度终了包摄于母公司通盘者的净利润127,013,730.22元，2023年年末吞并报表未分派利润为343,428,880.33元,2023年年末母公司未分派利润为-155,643,910.02元。
2023年度母公司累计未分派利润为负数，不安妥公司规定限定进行现款分成的要求，把柄公司规定限定并结合公司执行情况，公司2023年度拟不进行利润分派。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2申诉期公司主要业务简介
（一）农作物种业
1、所处行业基本情况
申诉期种业振兴行动连接深化，策略辅助力度不休增强。2023年中央一号文献强调，全力持好食粮坐褥，潜入实施种业振兴行动，推动农业要津中枢时刻攻关，加力扩种大豆油料。从农作物种子市集举座来看：小麦种子举座供需基本均衡，种子价钱基本贯通，受河南、安徽等省小麦得益老练期遇到连漆黑影响，部分种子出现萌动和穗发芽，产量和品性下降，品种迫临度得到升迁，专用小麦品种需求加多；杂交玉米制种面积、总产量创近十年新高，部分主通顺销品种供不应求，玉米转基因品种试点不休扩大；杂交稻、成例稻制种面积均有所加多，水稻种子举座供大于求，申诉期水稻种子坐褥资本高潮但价钱低迷；大豆种子坐褥面积连接加多，由栽种食物用豆向油料用豆转型，育种和扩充渐渐向高油大豆品种回荡；在国度稳粮扩油策略率领下，油菜坐褥布局稳步鼓舞，油菜种子供应均衡，部分地区供大于求，高产、宜机收品种较受迎接。在制种基地点面，2023年度甘肃玉米制种资本陆续高潮，高资本迫使许多种子企业寻找新的制种基地，新疆高出甘肃成为宇宙最大玉米制种基地。
2、新公布的法律、行政法例、部门规章、行业策略对所处行业的紧要影响
一是生物育种产业化程度加速。2023年中央一号文献初度说起全面实施生物育种紧要名目，指出加速玉米大豆生物育种产业化步履，有序扩大试点范围，递次栽种料理。农业农村部谨慎发布了首批通过国度核定的转基因玉米、大豆品种以及赢得转基因玉米、大豆种子坐褥计议许可证的企业名单，生物育种产业化程度将不休加速。
二是激勉育种原始翻新。2023年4月，国度育种衔尾攻关小麦、玉米、大豆攻关组启动实施执行性派生品种（EDV）轨制试点。2023年度，水稻、小麦、玉米、大豆攻关组均开展试点责任，上风单元领先奉行EDV轨制，成心于激勉四大作物育种原始翻新，引颈国内种业翻新发展。
三是连接加强种业振兴金融营救。2023年，中国东谈主民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部和农业农村部长入髻布《对于金融营救全面鼓舞乡村振兴加速成立农业强国的指挥成见》，建议连接加强种业振兴等农业要津中枢时刻攻关金融营救，积极营救安妥要求的国度种业阵型企业。
四是加强种子质地升迁。市集监管总局、农业农村部共同发布《市集监管总局、农业农村部对于开展农作物种子认证责任的实施成见》，旨在推崇质地认证对升迁种子质地水平、增强企业竞争力的作用，加速推动农作物种业高质地发展，促进农业增产增效。
（二）农药行业
我国农药行业在“十四五”期间将进一步鼓舞产业结构转型升级，加速兼并重组，提高行业迫临度和产品性量，淘汰落伍产能和高毒品种，发展绿色、低毒、高效的农药产品。从需求端来看，我国农药需求受到国表里食粮市集的影响。国内方面，跟着食粮价钱高潮和耐除草剂转基因品种交易化的鼓舞，对除草剂市集将会产生较大影响。外洋方面，由于民众食粮珍藏以及地缘政事突破导致的动力危急有所缓解，好意思国制造业的回流及印度市集的崛起，申诉期我国农药出口量下降，农药市集受到一定冲击，同期国内农药原药新建产能陆续开释，市集竞争加重，导致国里面分农药原药品种的价钱连接下行。从发展远景来看，在策略法例、环境保护、市集竞争等多重成分的影响下，我国农药行业将濒临更高的准初学槛和更严的监管尺度。
（三）化肥行业
2023年外洋、国内严峻时事对化肥行业影响较大。在外洋方面，受好意思国连接加息的货币策略、地缘政事场面急切、民众需求疲软等成分影响，民众贸易压力加多，导致外洋巨额商品及动力价钱基本呈下降态势。国内受民众经济等宏不雅策略的影响，经济复苏和投资浮滥意愿均不足预期，使得国内化肥价钱跟随民众动力价钱的下降较旧年同期有所回落，尤其从2023年钾肥入口大合同谈判价钱来看，钾肥价钱赫然下降。
从国内化肥需求趋势和关联策略率领来看，化肥行业充满了机遇与挑战。一是2020年以来，民众列国愈加慎重食粮安全，纷繁加大对食粮安全的营救力度，我国经久把化肥的保供稳价算作食粮安全的紧要任务，鼓舞化肥使用减量增效。二是申诉期内，受国表里宏不雅环境等多重成分的影响导致国内化肥价钱波动赫然。三是跟着国度节能降碳、环保科罚潜入鼓舞，促进化肥行业高质地发展，高效绿色环保的肥料受到市集醉心，呈牢固上升趋势，价钱受巨额肥料价钱冲击影响较小。
（四）公司所处行业地位
公司总部具有宇宙“育繁推一体化”坐褥计议天禀，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单元，北京农业产业化科技翻新示范龙头企业。公司所属的农作物种业公司中有5家是“中国种业信用主干企业”，6居品有宇宙“育繁推一体化”坐褥计议天禀。公司当今是小麦种业宇宙头部企业，“两杂”种业宇宙跨越，详尽实力位居行业前哨，已成为羡慕我国食粮安全和推动当代种业发展的中坚力量。在农业农村部公布的国度农作物种业阵型企业名单中，公司及关联所属企业入选玉米、油料补短板阵型，小麦、水稻强上风阵型，赢得国度“扶优扶强”的要点营救。
公司所属的河南农化以精熟化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体的研发、坐褥和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的坐褥企业之一，亦然国内领有从甲苯硝化到酰胺类原药完好产业链条的坐褥企业。河南农化当今领有省级企业时刻中心、省级酰胺类农药化工工程时刻接洽中心、河南省博士后研发基地及濮阳市要点实验室。领有高新时刻企业、专精特新企业名称。河南农化当今是河南省环保绩效评级为A级的农药坐褥企业，企业绿色发展评价位列河南省农药行业第二名，第四轮清洁坐褥胜仗通过濮阳市生态环境局验收，评比为河南省清洁坐褥国内先进水平企业。
公司所属的华垦公司，是国度赋予化肥入口和国内计议权的四大化肥计议主渠谈之一，从事化肥入口贸易业务多年，2023年荣获中国农资流通典范企业、了得会员单元，“红四方杯”2022-2023年度农资工作商大会“高质地发展典范企业”名称。华垦公司在夯实固有业务渠谈的基础上，横向开拓入口产品供应资源、纵向拓宽国内销售客户群，深挖工作升迁效益，同期丰富产品线，积极开发并引进外洋高品性绿色环保复合肥、新式特种肥、水溶肥、生物刺激素等肥料资源。连年来，华垦公司盈利水平渐渐升迁，在行业内的影响力渐渐增强。
公司主要业务是农作物种子的研发、坐褥和销售，农药的坐褥销售，化肥贸易以及私有品种粮订单业务。
公司主营业务的中枢为农作物种子业务，产品涵盖小麦、玉米、水稻、油菜、大豆等多种农作物种子，分辨由公司所属的河南地神等10家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、坐褥和销售。公司种业的中枢产品是小麦、玉米、水稻和油料作物种子。
在研发繁育方面，公司取舍以自主研发为主、与国表里科研院是以过甚他种子企业合营为辅的模式。公司以成例育种为主，生物育种为辅，在宇宙主要玉米生态区建立较为完善的绿色通谈考试网罗，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的交易化研发体系。
在坐褥方面，公司主要取舍两种坐褥模式：一是委用第三方坐褥模式，在种子坐褥上风基地，按照坐褥筹画与委用种子坐褥商缔结坐褥合同，商定坐褥面积、数目、质地尺度和价钱，由委用坐褥商组织坐褥，公司对坐褥全程进行监督、料理和指挥，以保证坐褥的种子质地达到合同商定的尺度。二是好处坐褥模式，公司通过流转或租出一定例模的地皮造成自有坐褥基地，派出料理东谈主员自主组织坐褥及料理责任。
在营销工作方面，公司取舍“公司+经销商+农户”或“公司+栽种大户”以及种药肥一体化工作等多种销售模式，开展种子营销工作。公司销售以县级代理为主，连年来跟着地皮流转、地皮抵制规模计议和栽种大户等新式农业计议主体的透露，公司在要点上风区域渐渐开展大户直销、全产业链农业详尽工作。此外公司翻新营销模式，开拓抖音直播、快手直播、微信视频号直播等网罗营销花样，召开“线上线下一体”的品种不雅摩会和时刻培训会，以多视角多模式展示优秀品种。
公司连年来新增私有品种粮订单业务与种子业务造成协同增益的效应。私有品种粮订单业务主要由公司所属河南地神、山西潞玉、江苏金地皮等企业开展。公司哄骗品种、基地、时刻、组织等详尽上风，以农作物种子为中枢延迟产业链，拓展酒粮等私有品种粮订单业务。
公司农药业务由所属河南农化开展坐褥计议，主要产品包括中间体MEA、DEA、硝基甲苯，农药原药乙草胺等，承袭以销定产的方式保证下搭客户坐褥需求。
日日鲁夜夜啪在线视频公司化肥贸易业务由所属华垦公司开展，主要从事用于农业栽种的化肥产品入口。产品主要包括资源性钾肥、高品性复合肥、国度辅助的绿色高效特种肥料。华垦公司把柄国内市集需求进行采购和销售，并渐渐建立自有品牌，连接开展化肥产品考试示范和时刻工作指挥与扩充责任。
3公司主要司帐数据和财务野心
3.1近3年的主要司帐数据和财务野心
单元：元 币种：东谈主民币
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3.2申诉期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
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季度数据与已透露如期申诉数据各别说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1申诉期末及年报透露前一个月末的庸俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有十分表决权股份的股东总额及前 10 名股东情况
单元: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及抵制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与执行抵制东谈主之间的产权及抵制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4申诉期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 紧要事项
1公司应当把柄紧要性原则，透露申诉期内公司计议情况的紧要变化，以及申诉期内发生的对公司计议情况有紧要影响和展望将来会有紧要影响的事项。
申诉期末，公司钞票统统4,832,213,214.89元，欠债盘算1,955,833,116.04元，通盘者权力盘算2,876,380,098.85元，其中包摄于母公司通盘者权力盘算1,863,646,699.33元；2023年公司营业总收入6,760,772,753.71元，净利润216,647,636.18元，其中包摄于母公司通盘者的净利润127,013,730.22元，归母净利润同比减少的主要原因是： 上年收回事迹抵偿款加多利润1.59亿元，今年无此项收益。
2公司年度申诉透露后存在退市风险警示或间隔上市情形的，应当透露导致退市风险警示或间隔上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-008
中农发种业集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2024年4月17日在北京召开，会议示知会通议贵寓于2024年4月7日以微信及电子邮件花样发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主理，安妥《公司法》和《公司规定》的联系限定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《监事会2023年度责任申诉》
表决闭幕: 经表决 3票嘉赞、 0票反对、 0 票弃权、 0票藏匿。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）《公司2023年度里面抵制评价申诉》
表决闭幕: 经表决 3票嘉赞、 0票反对、 0 票弃权、 0票藏匿。
监事会审阅了董事会对于《公司2023年度里面抵制评价申诉》，合计：公司简略按照《企业里面抵制基本递次》等要求，厚爱作念好公司里面抵制成立，公司里面抵制评价申诉客不雅、确切地反应了公司里面抵制轨制的成立和运行情况；同期要求董事会进一步加强和递次公司里面抵制，全面升迁公司计议料理水蔼然风险留意才调。
（三）《公司2023年度利润分派预案》
表决闭幕: 经表决 3票嘉赞、 0票反对、 0 票弃权、 0票藏匿。
监事会审阅了董事会对于《公司2023年度利润分派预案》，合计：2023年度母公司累计未分派利润为负数，不安妥《公司规定》限定的进行现款分成的要求，公司2023年度拟不进行利润分派。董事会制定的利润分派预案安妥《公司法》、《公司规定》以及证券监管等联系限定，安妥公司执行情况,应承该预案。
（四）《公司2023年年度申诉》
表决闭幕: 经表决 3票嘉赞、 0票反对、 0 票弃权、 0票藏匿。
监事会审阅了《公司2023年年度申诉》，发表如下审核成见：
1. 公司2023年度申诉的编制和审议步地安妥法律、法例、证券往复所和公司规定的关联限定；
2.经审议家有小女，公司2023年度申诉的内容和步地安妥中国证监会和证券往复所的各项限定，申诉的内容简略确切、准确、完好地反应公司往时的执行情况；
3. 在建议本成见前，未发现参与2023年度申诉编制和审议的东谈主员有违背覆盖限定的行径。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司监事会
2024年4月18日家有小女
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-011
中农发种业集团股份有限公司
对于控股子公司日常关联往复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
紧要内容辅导：
● 关联往复内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），展望2024年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）过甚下属公司，采购开荒、销售产品。
● 本次关联往复需要提交公司股东大会审议。
● 对公司的影响：本次关联往复恪守自制、合理的原则协商订价，不会对公司的独处性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其抵制。
一、日常关联往复基本情况
河南农化展望2024年度向其第二大股东一北京颖泰过甚下属公司采购开荒、销售化工产品，把柄《上海证券往复所股票上市法则》及《上海证券往复所上市公司自律监管指引第5号逐个往复与关联往复》等关联限定，北京颖泰视同为本公司的关联法东谈主，因此河南农化向北京颖泰过甚下属公司采购开荒、销售产品组成关联往复。
（一）日常关联往复履行的审议步地
1、公司第七届董事会第33次会议于2024年4月17日召开，本次会议应出席董事7东谈主，执行参与表决董事7东谈主，会议全票审议通过了《对于河南农化与北京颖泰过甚下属公司开展2024年度业务的日常关联往复议案》。本次关联往复尚需提交公司股东大会审议。
2、公司独处董事召开特等会议对该项投资进行了审议，全票通过本次日常关联往复事项，合计：
河南农化本次关联往复属于日常的业务采购与销售行为，安妥其执行情况，不错充分合理地哄骗关联方所领有的资源和要求上风，成心于保证河南农化的产品性量，成心于河南农化坐褥计议的有序进行和良性发展。本次关联往复恪守了公允、合理的原则，安妥公司和全体股东的利益，莫得毁伤中小股东的利益，决议步地安妥《公司法》、《证券法》等联系法律法例和《公司规定》的限定，应承将该项关联往复事项提交公司董事会审议。
（二）上次日常关联往复的展望和执行情况
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单元：万元
（三）本次日常关联往复展望金额和类别
单元：万元
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二、关联方先容和关联关系
（一）关联方先容
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铁心2023年9月30日，北京颖泰的总钞票为1,270,578万元，净钞票为589,750万元，营业收入为439,520万元，净利润为14,610万元，钞票欠债率53.58%。
（二）关联关系
2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。把柄上海证券往复所《股票上市法则》、《上海证券往复所上市公司自律监管指引第5号逐个往复与关联往复》等关联限定，北京颖泰视同为本公司的关联法东谈主。
北京颖泰的财务情景及计议情景精熟，具备践约才调。
三、关联往复主要内容和订价策略
（一）关联往复内容
河南农化与北京颖泰过甚下属公司开展业务，2024年度向北京颖泰过甚下属公司采购开荒、销售农药原材料。
（二）关联往复订价策略
往复商品的价钱笃定：河南农化本次日常关联往复的订价以市集价钱为基础，恪守自制合理的原则，经两边协商笃定。
四、本次关联往复的办法和对公司的影响
河南农化与北京颖泰过甚下属公司进行的日常关联往复属于日常的业务采购与销售行为，不错充分合理地哄骗关联方所领有的资源和要求上风，成心于保证河南农化的产品性量、扩大河南农化产品的销售过甚坐褥计议的有序进行和良性发展。
河南农化本次日常关联往复安妥关联法律、法例的限定，关联往复的价钱公允、合理，不存在毁伤上市公司及股东十分是中小股东利益的情形，不会对公司的独处性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其抵制。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-007
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2024年4月17日在北京召开。会议示知会通议贵寓于2024年4月7日以微信及电子邮件花样发出。本次会议应到董事7名，执行参与表决董事7名，会议由公司董事长陈章瑞主理，安妥《公司法》、《公司规定》的联系限定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2023年度钞票减值准备索要和核销的申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券往复所网站临2024一012号公告。
（二）《公司2023年度财务决算申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
铁心2023年12月31日，公司钞票统统4,832,213,214.89元，欠债盘算1,955,833,116.04元，通盘者权力盘算2,876,380,098.85元，其中包摄于母公司通盘者权力盘算1,863,646,699.33元；2023年公司营业总收入6,760,772,753.71元，净利润216,647,636.18元，其中包摄于母公司通盘者的净利润127,013,730.22元。
本议案须提交公司股东大会审议，详备内容见《公司2023年年度申诉》第10节---“财务申诉”。
（三）《公司2023年度利润分派预案》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
经中审亚太司帐师事务所（特别庸俗结伴）核定，公司2023年度终了包摄于母公司通盘者的净利润127,013,730.22元，2023年年末吞并报表未分派利润为343,428,880.33元，母公司未分派利润为-155,643,910.02元；2023年度母公司累计未分派利润为负数，不安妥公司规定限定的进行现款分成的要求，把柄公司规定限定并结合公司执行情况，公司2023年度拟不进行利润分派。
2023年年末母公司未分派利润为负数，主若是由于2017年母公司计提经久股权投资减值准备等2.48亿元所致。2023年度子公司向母公司现款分成共计8,845,847.70元，部分子公司基于坐褥计议发展等需求，未向母公司实施分成。将来公司将连接加强坐褥计议料理，在科技翻新、市集开拓等方面深耕，尽力升迁盈利才调，改善财务情景，完善子公司分成机制，强化分成料理，尽快终了母公司未分派利润转正，升迁投资者答复水平。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）《公司2023年度里面抵制评价申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案还是公司审计委员会审议通过，合计：《公司2023年度里面抵制评价申诉》安妥关联内控递次文献的要求，确切、完好地反应了公司的里面抵制情景和各项轨制的建立健全情况，应承将公司2023年度里面抵制评价申诉提交董事会审议。
本议案内容详见上海证券往复所网站。
（五）《独处董事2023年度述职申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案须提交公司股东大会审议，王一鸣、周建如、何安妮3位独处董事的述职申诉内容详见上海证券往复所网站。
（六）《董事会对于独处董事2023年度独处性的专项成见》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案内容详见上海证券往复所网站。
（七）《董事会审计委员会2023年度履职情况申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案还是审计委员会审议通过，内容详见上海证券往复所网站。
（八）《公司对司帐师事务所履职情况评估申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案内容详见上海证券往复所网站。
（九）《总司理2023年度责任申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
（十）《董事会2023年度责任申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案须提交公司股东大会审议。
（十一）《公司2023年年度申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
公司审计委员会对公司2023年度申诉的财务信息以及2023年财务审计申诉进行了审阅，合计：《公司2023年年度申诉》中财务信息的内容和步地安妥中国证监会和证券往复所的各项限定，财务申诉在通盘紧要方面按照企业司帐准则的限定编制，确切、准确、完好地反应了公司2023年12月31日的财务情景以及2023年度的计议效果和现款流量，应承中审亚太司帐师事务所出具的审计成见，并将公司2023年财务申诉（已审计）提交董事会审议。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券往复所网站。
（十二）《公司2023年度环境、社会和公司科罚（ESG）申诉》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
本议案内容详见上海证券往复所网站。
（十三）《对于所属公司未达到2023年度事迹承诺联系事项的议案》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
公司于2022年8月19日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《对于投资建树控股子公司的议案》，本公司以现款出资4335万元、黑龙江省五大连池市富民种子集团有限公司（以下简称“富民种子”）以什物质产出资4165万元，在黑龙江省五大连池市共同投资建树中农发五大连池农业科技有限连累公司（以下简称“五大连池公司”）。富民种子承诺：五大连池公司事迹承诺期内每一相应年度审计申诉中笃定的净利润额均达到以下尺度：2022年度净利润额为正好；2023年度净利润额不低于东谈主民币640万元；2024年度净利润额不低于720万元；2025年度净利润额不低于833万元；2023年度至事迹承诺期末累计经审计净利润额不低于东谈主民币2193万元。
五大连池公司2023年终了净利润-341.98万元，未完成事迹承诺。按照左券商定，富民种子交代公司进行抵偿，本公司将向富民种子发函，要求其履行事迹承诺支付抵偿款。
本议案详见上海证券往复所网站《中审亚太对于农发种业2023年度事迹承诺完成情况专项审核申诉》及后附说明。
（十四）《对于河南农化与北京颖泰过甚下属公司开展2024年度业务的日常关联往复议案》
表决闭幕：经表决 7 票嘉赞、 0 票反对、 0票弃权、 0票藏匿。
公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，展望2024年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司过甚下属公司，采购开荒、销售产品, 本次往复事项组成关联往复。
本议案还是公司独处董事特等会议审议通过并应承提交董事会审议，还须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券往复所网站临2024一011号公告。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-009
中农发种业集团股份有限公司
对于司帐策略变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
紧要内容辅导：
● 本次司帐策略变更是把柄财政部发布的《企业司帐准则评释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求，对公司司帐策略进行相应变更，不会对公司财务情景、计议效果和现款流量产生紧要影响，不存在毁伤公司及股东利益的情况。
● 本次司帐策略变更是把柄财政部变调的关联司帐准则作出的诊治，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
一、本次司帐策略变更概述
2022年11月，财政部发布了《对于印发〈企业司帐准则评释第16号〉的示知》（财会〔2022〕31号），其中“对于单项往复产生的钞票和欠债关联的递延所得税不适用动手证据豁免的司帐处理”的限定，自2023年1月1日起奉行。
公司把柄上述限定对司帐策略进行相应变更，本次司帐策略变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、司帐策略变更的具体情况及对公司的影响
（一）司帐策略变更主要内容
《企业司帐准则评释第16号》限定了“对于单项往复产生的钞票和欠债关联的递延所得税不适用动手证据豁免的司帐处理”。对于不是企业吞并、往复发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或可抵扣失掉）、且动手证据的钞票和欠债导致产生等额应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的单项往复（包括承租东谈主在租出期动手日动手证据租出欠债并计入使用权钞票的租出往复，以及因固定钞票等存在弃置义务而证据展望欠债并计入关联钞票资本的往复等），不适用《企业司帐准则第18号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条对于豁免动手证据递延所得税欠债和递延所得税钞票的限定。企业对该往复因钞票和欠债的动手证据所产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别，应当把柄《企业司帐准则第 18号逐个所得税》等联系限定，在往复发生时辰别证据相应的递延所得税欠债和递延所得税钞票。
（二）变更前公司承袭的司帐策略
本次司帐策略变更前，公司执行财政部《企业司帐准则逐个基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则评释公告以过甚他关联限定。
（三）变更后公司承袭的司帐策略
本次司帐策略变更后，公司将执行《企业司帐准则评释第16号》，对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业司帐准则逐个基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则评释公告以过甚他关联限定。
（四）本次司帐策略变更的日历
把柄《对于印发〈企业司帐准则评释第16号〉的示知》的要求，公司自2023年1月1日起执行上述限定。
（五）本次司帐策略变更对公司的影响
本次司帐策略变更是公司把柄财政部颁布的《企业司帐准则评释第16号》的关联限定进行的合理变更，安妥关联法律、法例的要乞降公司的执行情况。本次司帐策略变更不会对公司财务情景、计议效果和现款流量产生紧要影响，不存在毁伤公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-010
中农发种业集团股份有限公司
对于召开2023年度事迹说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
紧要内容辅导：
会议召开期间：2024年4月26日(星期五) 上昼 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券往复所上证路演中心（网址：）
会议召开方式：上证路演中心网罗互动
投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）进行发问。公司将在说明会上对投资者多量关注的问题进行恢复。
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日发布公司2023年年度申诉，为便于高大投资者更全面潜入地了解公司2023年度计议效果、财务情景，公司筹画于2024年4月26日上昼9:00-10:00举行2023年度事迹说明会，就投资者温雅的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网罗互动花样召开，公司将针对2023年度的计议效果及财务野心的具体情况与投资者进行互动交流和疏导，在信息透露允许的范围内就投资者多量关注的问题进行恢复。
二、 说明会召开的期间、地点
（一） 会议召开期间：2024年4月26日上昼9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网罗互动
三、 进入东谈主员
总司理：何才文先生
董事会文书：胡海涛先生
总司帐师：于雪冬女士
独处董事： 何安妮女士
四、 投资者进入方式
（一）投资者可在2024年4月26日上昼9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次事迹说明会，公司将实时恢复投资者的发问。
（二）投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（），把柄行为期间，选中本次行为或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）向公司发问，公司将在说明会上对投资者多量关注的问题进行恢复。
五、斟酌东谈主及商议办法
斟酌部门：证券事务部
电话：010-88067521
邮箱： zhongnongfazhongye@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者不错通过上证路演中心（）检察本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-012
中农发种业集团股份有限公司
对于计提钞票减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性施展或者紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好性承担法律连累。
把柄《企业司帐准则》以及公司司帐策略、司帐预计的关联限定，为了确切、准确地反应公司铁心 2023年12月31日的财务情景，本着严慎性原则，公司对铁心2023年12月31日公司及子公司的钞票进行了减值测试，对可能发生钞票减值损失的关联钞票计提减值准备。具体情况如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
（一）存货跌价准备
公司期末存货按资本与可变现净值孰低计价，并按单个存货名目计提跌价准备，2023年度公司计提存货跌价准备 19,787,449.51 元。
（二）坏账准备
公司在每个钞票欠债表日从头计量预期信用损失，由此造成的损失准备的加多或转回金额，算作减值损失或利得计入当期损益。申诉期内证据应收账款预期信用损失4,746,932.83元，其他应收款预期信用损失15,202,938.18元。
二、本次计提减值对公司的影响
公司本次计提钞票减值准备安妥《企业司帐准则》和公司关联策略的限定，确切、客不雅地体现了公司钞票的执行情况。本次计提相应减少公司2023年度利润总额39,737,320.52元。
三、本次计提减值的审议步地
2024年4月17日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，以全票审议通过了《公司2023年度钞票减值准备索要和核销的申诉》，应承将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
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